El requerimiento de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) fue presentando ante el Juzgado Nacional en lo Penal Tributario Nº 11, a cargo de María Verónica Straccia.

La magistrada ya hizo saber al titular local del HSBC, Gabriel Martino, que en caso de que pretenda viajar al exterior, deberá solicitar autorización al tribunal, y deberá informar el motivo del viaje, decir cuál es su destino, el lugar donde se hospedará y por cuánto tiempo.

El pedido de la AFIP parte de que, recientemente, se conoció que Martino podría cambiar su posición en el banco y ser destinado al extranjero, lo que implicaría el riesgo de fuga por parte del directivo de la entidad.