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viernes 26/9/2014
La importancia económica de la información que Francia entregó a la AFIP
El caso de las 3900 cuentas de argentinos no declaradas en Suiza forzó el análisis sobre la evasión y fuga de capitales del país, que al parecer es un problema mayor del que nos imaginamos. De esos 3900, unos 3000 viven en la Argentina.
jueves 11/9/2014
HSBC complicado: fueron imputados sus directivos por “evasión agravada”
La AFIP denunció a los directivos del Banco por evasión y lavado de dinero, por un monto de $392 millones de pesos en tan solo 6 meses de investigación. También fueron imputados los directivos de dos empresas fantasmas.
martes 28/1/2014
HSBC: un banco vinculado con el lavado de dinero y el narcotráfico
En Argentina acumula multas por 100 millones de pesos, mientras que en EEUU está acusado por lavado de dinero. El banco también está en la mira por sus relaciones con el narcotráfico mexicano. Sus conexiones con funcionarios macristas.
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