El primer indicio de la duda fue este cheque, por 200 mil dólares encontrado en una caja fuerte del departamento de Le Parc, que se depositó desde una cuenta del Bank of América de Miami.
Las investigaciones devinieron en misteriosas relaciones con el empresario desaparecido, Damián Carlos Stefanini, sus propiedades y sus exorbitantes gastos, también llamaron la atención.
Vínculos con Stefanini
El empresario, que desapareció durante el año pasado, generando una ola de dudas en los medios sobre su paradero, tenía algún tipo de relación comercial con Nisman.
Todo sale a la luz luego de que se descubra que el controvertido empresario que nunca apareció depositó 150 mil dólares en la cuenta del fiscal fallecido.
En el expediente, también habría llamadas entre Stefanini y Claudio Alejandro Picón, quien era dueño de la cuenta desde donde se emitió el misterioso cheque de los 200 mil dólares, y quien era titular de los automóviles que manejaba Nisman.
Cabe recordar que Stefanini desapareció y no se sabe si está con vida. Muchos lo vincularon con lavado de dinero, otros con narcotráfico, pero no se sabe su paradero definitivo.
El departamento de Dorrego
Otro gasto de los que llaman la atención es el del departamento en Dorrego 1771 'ONE77ONE'.
Allí, donde dos departamentos son del empresario Garfunkel, el fiscal fallecido estaba pagando en cuotas el fideicomiso. Las cuotas superaban los 60 mil pesos, para comprar el confortable departamento que contaba con pileta de 20 metros, spa y una gran cantidad de metros cuadrados.
Complejo 'Pueblo Mio' en Punta del Este
Otra propiedad donde tiene terrenos una miembro de la familia Garfunkel, pero en este caso, Sara.
El complejo está en Manantiales, Punta del Este, y tiene chacras de 4.000 metros cuadrados, 86 hectáreas y nueve lagunas.
Una nota de la administración del lugar, fechada en octubre de 2014, dice que Garfunkel pagó 4249 dólares en concepto de expensas por el trimestre octubre/diciembre.
Una vida de lujos
Los gastos con la tarjeta de crédito de American Express, que surgen en la pesquisa, son exorbitantes: La facturación al 23 de febrero de 2014 era 29.109 pesos; el saldo anterior había sido de 63.842 pesos y 6532 dólares.
De acuerdo al resumen de la tarjeta, el viaje que hizo Nisman en noviembre último con la modelo Florencia Coccuci no habría sido el único a México del año pasado, ya que también tiene gastos en ese país en marzo del año pasado para donde sacó pasaje en Aeroméxico, pagó el hotel Westin en Puerto Vallarta y paso por el Spa Desertika.
Además, hay gastos suculentos en tiendas como Prune, Paruolo, Chocolate y Etiqueta Negra.

El primer indicio de la duda fue este cheque, por 200 mil dólares encontrado en una caja fuerte del departamento de Le Parc, que se depositó desde una cuenta del Bank of América de Miami.

Las investigaciones devinieron en misteriosas relaciones con el empresario desaparecido, Damián Carlos Stefanini, sus propiedades y sus exorbitantes gastos, también llamaron la atención.

Vínculos con Stefanini

El empresario, que desapareció durante el año pasado, generando una ola de dudas en los medios sobre su paradero, tenía algún tipo de relación comercial con Nisman.

Todo sale a la luz luego de que se descubra que el controvertido empresario que nunca apareció depositó 150 mil dólares en la cuenta del fiscal fallecido.

En el expediente, también habría llamadas entre Stefanini y Claudio Alejandro Picón, quien era dueño de la cuenta desde donde se emitió el misterioso cheque de los 200 mil dólares, y quien era titular de los automóviles que manejaba Nisman.

Cabe recordar que Stefanini desapareció y no se sabe si está con vida. Muchos lo vincularon con lavado de dinero, otros con narcotráfico, pero no se sabe su paradero definitivo.

El departamento de Dorrego


Otro gasto de los que llaman la atención es el del departamento en Dorrego 1771 'ONE77ONE'.

Allí, donde dos departamentos son del empresario Garfunkel, el fiscal fallecido estaba pagando en cuotas el fideicomiso. Las cuotas superaban los 60 mil pesos, para comprar el confortable departamento que contaba con pileta de 20 metros, spa y una gran cantidad de metros cuadrados.

Complejo 'Pueblo Mio' en Punta del Este


Otra propiedad donde tiene terrenos una miembro de la familia Garfunkel, pero en este caso, Sara. El complejo está en Manantiales, Punta del Este, y tiene chacras de 4.000 metros cuadrados, 86 hectáreas y nueve lagunas.

Una nota de la administración del lugar, fechada en octubre de 2014, dice que Garfunkel pagó 4249 dólares en concepto de expensas por el trimestre octubre/diciembre.

Una vida de lujos


Los gastos con la tarjeta de crédito de American Express, que surgen en la pesquisa, son exorbitantes: La facturación al 23 de febrero de 2014 era 29.109 pesos; el saldo anterior había sido de 63.842 pesos y 6532 dólares.

De acuerdo al resumen de la tarjeta, el viaje que hizo Nisman en noviembre último con la modelo Florencia Coccuci no habría sido el único a México del año pasado, ya que también tiene gastos en ese país en marzo del año pasado para donde sacó pasaje en Aeroméxico, pagó el hotel Westin en Puerto Vallarta y paso por el Spa Desertika. Además, hay gastos suculentos en tiendas como Prune, Paruolo, Chocolate y Etiqueta Negra.