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miércoles 28/11/2018
Procesan a ídolo de Boca por lavado de dinero de la familia de Pablo Escobar
El exjugador e ídolo de Boca habría lavado activos a través de la compraventa de inmuebles. Empresarios y familiares de Escobar también son investigados en la causa.
viernes 26/10/2018
El audio donde reconocen que el arreglo de veredas de Larreta es "lavado de dinero"
Hace un tiempo que la exagerada obra pública en veredas de toda la Ciudad es objeto de polémica. Por eso una persona de identidad reservada se acercó a los encargados de estas obras y consiguió un audio bastante contundente. Por día, la Ciudad gasta 6 millones de pesos para estos arreglos.
viernes 22/6/2018
Messi con un pie fuera del Mundial y otro dentro de la cárcel
La Fundación Leo Messi será investigada por lavado, ocultamiento de activos y distracción de donaciones. De existir una nueva condena, el rosarino podría ir a prisión.
martes 29/5/2018
Procesan con prisión preventiva a diputada de Cambiemos
Una jueza chaqueña dictó la medida contra Aída Ayala, quien está acusada de lavado de activos, y en este momento se encuentra internada por una indisposición.
lunes 12/3/2018
Tevez y Heinze son acusados de participar en una maniobra de lavado de dinero
Fuentes judiciales suizas dieron a conocer que el delantero de Boca y el DT de Vélez habrían realizado transferencias de dinero en una cuenta bancaria que tiene como beneficiarios a los hijos de Lázaro Baez, en el marco de la causa de lavado de dinero en la que el empresario está preso.
lunes 26/2/2018
Imputan a Díaz Gilligan por presunto lavado de dinero
Un diario español informó que el ahora exfuncionario poseía 1,2 millones de dólares en un paraíso fiscal, lo que motivó su renuncia.
lunes 19/2/2018
Laje explotó contra el “indefendible” Díaz Gilligan y el macrismo que lo defiende
El periodista se refirió al nuevo escándalo que sacude al Gobierno: el ocultamiento de 1,2 millones de dólares por parte del secretario general de la Presidencia.
lunes 9/10/2017
Piden información del Indio Solari a EEUU en una causa por lavado de dinero y evasión fiscal
Así lo requirió el fiscal Delgado a las autoridades norteamericanas sobre los posibles bienes que Carlos Solari tenga en ese país. La causa por malversación de fondos se abrió en marzo de este año, luego del polémico recital de Olavarría.
martes 28/3/2017
El fiscal Delgado imputó al Indio Solari por lavado de dinero y desvío de fondos
El fiscal federal le dio curso a la denuncia presentada en Comodoro Py donde se demanda al cantante por evasión fiscal agravada, defraudación al Estado Nacional y desvío de fondos al exterior. ¿Cómo sigue esta historia?
jueves 22/9/2016
El exministro de Economía de Lula y Dilma fue detenido por la causa de corrupción en Petrobrás
Guido Mantega, que fue funcionario entre 2006 y 2015, fue apresado en un hospital de San Pablo, cuando su mujer estaba por hacerse una operación.
viernes 17/6/2016
El banquero Hernán Arbizu fue detenido a pedido de la Justicia norteamericana
El exvicepresidente del banco JP Morgan, quien en su momento había implicado al Grupo Clarín y otras empresas en casos de lavado de dinero a través de la entidad que integraba, quedó detenido por la policía federal en el barrio de Belgrano, y se espera que sea extraditado a los Estados Unidos en los próximos días.
jueves 16/6/2016
Marijuán imputó a otro hijo de Lázaro Báez
El fiscal federal imputó a Leandro Báez y a otros implicados por presunto lavado de activos. La causa investiga sobreprecios en la obra pública como delito precedente en el caso.
martes 7/6/2016
El abogado de Leandro Báez no tiene pruebas de una reunión entre Cristina y Casanello
Santiago Viola, abogado de uno de los Báez, reconoció en declaraciones radiales: "No tengo ninguna prueba", para demostrar una supuesta reunión entre el juez que maneja la causa por lavado de dinero y la ex presidenta de la Nación.
lunes 6/6/2016
¿Cómo hizo Macri para lavar 10 millones de dólares?
La causa que investiga al presidente sigue avanzando. Ahora el fiscal Delgado pidió información a varios países sobre las diversas sociedades offshore de Macri, con las que habría lavado una suma de 10 millones de dólares. Mirá cómo hizo para volver a ingresar este dinero "limpio" a nuestro país.
viernes 27/5/2016
Macri, el de los millones en Bahamas, pidió que repatríen plata del exterior
El Presidente de la Nación, que tiene una cuenta millonaria en las Bahamas –según su declaración jurada–, pidió que quienes fugaron otros miles del millones al exterior "nos acompañen repatriando estos fondos".
lunes 25/4/2016
La justicia rechazó las acusaciones de Miriam Quiroga contra Néstor por lavado
El juez federal Luis Rodríguez dictó los sobreseimientos del exPresidente, su exsecretario Daniel Muñoz, la esposa de éste Carolina Pochetti y el gobernador de Santa Cruz, Daniel Peralta, tío de Pochetti.
jueves 21/4/2016
Otra grave denuncia contra Macri por venta fraudulenta de títulos públicos
El referente radical, Leandro Santoro, presentó una denuncia contra el presidente y el intendente de Lanús, por irregularidades en la emisión de bonos de la Ciudad cuando el actual mandatario era Jefe de Gobierno, y por lavado de dinero para su campaña política.
martes 19/4/2016
Procesaron a Lázaro Báez y dictaron la captura internacional del abogado Oscar Chueco
En el marco de la causa por posible lavado de activos, el juez Casanello procesó al empresario patagónico y a su contador, quienes permanecerán en detención preventiva.
viernes 15/4/2016
Uno de los bancos que le pagará a los Fondos Buitre, está implicado en los Panamá Papers
El HSBC -uno de los bancos más comprometidos con el lavado de dinero y cuyos exdirectivos están ahora en cargos públicos- fue seleccionado para pagar a los buitres, aunque figuran en el escándalo de los Panamá Papers.
domingo 10/4/2016
Germán Garavano contento porque son mayoría los funcionarios que no tienen cuentas offshore
El ministro de Justicia y Derechos Humanos, hablo en Radio Del Plata y ante la pregunta sobre cómo repercute que seis funcionarios tengan cuentas en paraísos fiscales, Garavano se conformó con que son mayoría los funcionarios que no tienen cuentas en offshore en el exterior.
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N° 3307 (21/4/2019)