Afip
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martes 9/12/2014
Aronskind: “Con una parte del dinero que está fugado, el país tendría otra cara”
El economista se sumó al debate en 678 respecto al delito de evasión que sufre Argentina, y consideró: “El problema es que la cúpula empresarial no apuesta al país en el cual acumula”.
lunes 8/12/2014
Las maniobras ilícitas del HSBC en un informe del Congreso de los EEUU
''Vulnerabilidades de Estados Unidos frente al lavado de dinero, las drogas y el financiamiento de actividades terroristas: el caso del HSBC'', resume en su título las sospechas contra el banco, ratificando las denuncias que realizó la AFIP sobre la entidad financiera.
viernes 5/12/2014
La bicameral para investigar cuentas en Suiza tuvo media sanción en Diputados
Fue aprobada por la Cámara baja la iniciativa para crear una comisión que investigue maniobras de evasión impositiva realizadas por instituciones bancarias con cuentas en el exterior. Obtuvo 135 votos a favor.
jueves 4/12/2014
No es un capricho de la AFIP, la evasión fiscal es un problema mundial
El destape de las 4040 cuentas en Suiza desató en la oposición miedo y varias acusaciones falsas. Este informe muestra cómo en distintos países las reguladoras también controlan las evasiones que ya son un problema mundial.
miércoles 3/12/2014
Arbizu: “Lo primero que pienso es que Straccia tiene una cuenta en el extranjero”
El exvicepresidente del Banco JP Morgan se sumó a la mesa de 678 donde apuntó contra la jueza que se excusó de investigar la denuncia de la AFIP sobre más de 4 mil cuentas en Suiza, y además, sostuvo: “Clarín tiene más de 60 cuentas, la gran mayoría no declaradas”.
lunes 1/12/2014
La recaudación de noviembre creció un 38,4%
El anuncio lo realizaron el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y el secretario de Hacienda, Juan Carlos Pezoa. Las cifras representan un acercamiento a los objetivos fijados por el Presupuesto 2014.
domingo 30/11/2014
"El monto de la evasión equivale a toda la AUH del 2015 y 2016"
"Lo del HSBC es un botón de muestra", aseguró Ricardo Echegaray a partir del hallazgo de 4.040 cuentas no declaradas en el exterior. El funcionario, que propone conformar una comisión investigadora , explicó que "el monto de la evasión equivale al total presupuestado para el año que viene en las partidas de la AUH y Asignaciones Familiares", entre otros programas sociales.
sábado 29/11/2014
Feletti, sobre los evasores: "Piden un ajuste fiscal y están vaciando el país"
El diputado del Frente Para la Victoria se refirió a la denuncia realizada contra los contribuyentes que tienen cuentas bancarias en el exterior, y que no son declaradas ante el fisco. Feletti reconoció que analiza conformar una comisión investigadora.
sábado 29/11/2014
Avanza la investigación: La justicia le pedirá informes a Francia, España y EE UU
En el marco de la denuncia de la AFIP por evasión impositiva de clientes del banco HSBC, pedirán que esos países aporten información que permita aclarar cómo se fugaron divisas al exterior sin tributar impuestos en Argentina por esas operaciones.
jueves 27/11/2014
Conocé el listado de los evasores en Suiza, que reveló la AFIP
Ricardo Echegaray detalló, en el día de hoy, la denuncia judicial referida a las maniobras de evasión fiscal y asociación ilícita fiscal de argentinos con cuentas bancarias ocultas del HSBC en Suiza.
jueves 27/11/2014
AFIP denunció a directivos del banco HSBC por evasión y asociación ilícita
El ente recaudador que dirige Ricardo Echegaray realizó la presentación ante la Justicia tras descubrir cuentas offshore en Suiza. 14.30 dará una conferencia de prensa donde precisará más datos sobre la denuncia.
lunes 17/11/2014
El Gobierno anunció la creación de un organismo para monitorear el comercio exterior
Se trata de la Unidad de Seguimiento y Trazabilidad de las Operaciones de Comercio Exterior, órgano que dependerá del jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, y que contará con representantes de Economía, AFIP, y el Banco Central.
martes 11/11/2014
La AFIP realiza varios allanamientos por presunto lavado de dinero
Se trata de bancos, financieras y casas de cambio que estarían implicadas en maniobras con títulos realizadas por cuatro empresas sin capacidad financiera para llevarlas adelante.
martes 30/9/2014
Subastaron la camioneta de Leonardo Fariña por 644 mil pesos
La camioneta BMW X6, patente JMK 762, con 42 mil kilómetros fue rematada en La Plata con una base de $325.333, que se duplicó. El rodado había sido secuestrado por la Afip en mayo pasado.
viernes 26/9/2014
Rechazan pedido de excarcelación a Leo Fariña: seguirá preso
El ex de Karina Jelinek continuará detenido en la causa que lo investiga por evasión agravada de impuestos en la compra de un campo en la provincia de Mendoza. La Sala III de Casación rechazó por "inadmisible" el recurso que presentaron los abogados de Fariña para obtener su libertad.
jueves 25/9/2014
La AFIP informó sobre 3900 cuentas de argentinos en Suiza no declaradas
Así lo confirmó el titular de la entidad, Ricardo Echegaray, sobre datos que fueron suministrados por la Dirección General de Finanzas Públicas de Francia. "Vamos a analizar caso por caso", dijo.
jueves 11/9/2014
HSBC complicado: fueron imputados sus directivos por “evasión agravada”
La AFIP denunció a los directivos del Banco por evasión y lavado de dinero, por un monto de $392 millones de pesos en tan solo 6 meses de investigación. También fueron imputados los directivos de dos empresas fantasmas.
lunes 25/8/2014
La AFIP pidió la detención de los directivos de Donnelley
Lo informó el titular del agente recaudador, Ricardo Echegaray. La entidad será querellante en la causa contra la empresa multinacional por las irregularidades en el proceso de quiebra en el que dejó a 400 trabajadores en la calle.
miércoles 16/7/2014
Una pareja quiso ingresar 530 mil dólares provenientes del Uruguay
En un hecho curioso, la pareja de origen coreano declaró haber ganado el dinero en el Casino Conrad de Punta del Este en lo que habría sido un viaje relámpago. Investigan la situación.
miércoles 2/7/2014